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神农基因第五届董事会第二十七次会议决议公告-【新闻】落地角公

发布时间:2021-04-20 13:56:20 阅读: 来源:蠕动泵厂家

神农基因:第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司(以下简称公司)第5届董事会第27次会议于2016年7月18日在公司会议室召开,会议以现场表决的方式进行,会议通知于2016年7月11日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由公司董事长黄培劲先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。

同意以全资子公司——海南神农大丰投资有限公司(以下简称神农投资)自有资金215万元在广东省深圳市设立基金管理公司,预核名为深圳市神农恒昇投资有限公司,设立时的注册资本拟定为500万元,神农投资持有其43%的股权,拟定营业范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;创业投资咨询业务;投资咨询(不含限制项目);投资顾问。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

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